Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Status PEP - automatyczne sprawdzenie na listach PEP Firma

miesiąc temu Usługi Stalowa wola   26 odwiedzin

199 zł

  • img
Cena: 199 zł

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do

weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych

objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania

procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

Nasz system do masowej i automatycznej weryfikacji statusu PEP – Lista

PEP oferowane jako usługa i nie wymaga instalacji ani zakupu

dodatkowego sprzętu.

Moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej, stale

aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska

polityczne.

Sprawdzenie statusu PEP odbywa się poprzez podanie pierwszego imienia

i nazwiska weryfikowanej osoby.

Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,

firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy

maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany

walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Zapewniamy możliwość integracji za pomocą API, obsługę weryfikacji

masowej (pliki wsadowe) oraz wsparcie techniczne - bez dodatkowych

opłat.

Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do bazy PEP -

ważność pakietu wynosi 1 rok.

Wszystkie warianty licencji dostępne są pod adresem:

https://pl.hyperflow.eu/cennik/

W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania obecności osób na

listach sankcyjnych AML w oparciu m.in o Centralny Rejestr

Beneficjentów Rzeczywistych

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod

adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666 913